Хочу поделиться своей ситуацией и предупредить других анонов.
Я занимаюсь игровым бизнесом: продажей внутриигровых услуг и цифровых товаров. Платежи принимаю через кассу, аккаунт зарегистрирован на меня, по моим документам и паспорту. Источник средств легальный, деятельность не связана с какими-либо незаконными схемами.
Раньше я регулярно выводил деньги с кассы на Bybit, и никаких проблем не возникало. Биржа казалась удобной и надёжной площадкой.
Однако недавно после очередного вывода мой аккаунт был заблокирован. Средства на счёте заморожены уже несколько недель. Текущий баланс вывести невозможно. Со стороны поддержки нет понятных объяснений, сроков решения проблемы или конкретной причины блокировки.
Главная проблема в том, что биржа фактически может ограничить доступ к вашим средствам в любой момент.
Даже если аккаунт оформлен на реальные документы.
Даже если источник средств полностью легальный.
Даже если ранее вы долго пользовались площадкой без каких-либо нарушений.
В один момент доступ к деньгам может быть ограничен, а пользователь остаётся в ситуации неопределённости: средства отображаются на балансе, но распоряжаться ими невозможно.
KYC и верификация, как показывает практика, не гарантируют защиту от подобных блокировок. Они лишь подтверждают вашу личность, но не дают уверенности, что биржа не заморозит средства без прозрачного объяснения.
Рекомендую тебе, анон, начать пользоваться холодными кошелькам если ты ещё не начал это делать. Иначе потом можешь потерять деньги и время.
Централизованная биржа удобна ровно до того момента, пока она не ограничила вам доступ к вашим же деньгам.
Binance.com бонус ребейта комиссии на 600 долларов: PEPSI
Вводится при регистрации в поле Ref
Из россии верификацию новым пользователям не пройти если что. Для украины, казахстана и др. все работает.
https://www.binance.com
Хорошо, биржа говно, тогда почему сразу на кошелек не отправляют?
Тебе говна пизженного залили вот биржа и заморозила.
Ты как получатель транзакций был обязан производить AML контроль поступлений со своей стороны а не переливать говняк на биржу.
Нуууу хэ-зэ
Я проверял кошельки с которых приходили транзакции с кассы. Эти кошельки принадлежат HTX.
HTX же под санкции попали из-за связи с вайтбёрд. Вот им и пометило как High Risk.
Не парься, скинь скрины с мерчанта в поддержку. в худшем случае вернут твои койны, воровать не будут.
Да я уже не особо переживаю за эти деньги, заработаю ещё.
Просто хотел выговориться и предостеречь местных анонов что CEX - это ненадёжно и лучше не привыкать сразу к комфорту и хранить основные средства на децентрализованных кошельках.